美国投资移民半月谈 2017年3月(上)

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潘雅然律师

潘雅然律師畢業於北京大學法律系,並獲北京大學法學學士及碩士學位。來到美國之前,潘雅然律師先後在北京中關村高技術產業開發區商貿集團及外經貿部直屬的涉外律師事務所從事多年法律工作,並取得傲人成績。 90年代初由潘律師代理外經貿部麾下的一個進出口公司僅在廣西某市的一起經濟糾紛案件,訴訟標的即達到人民幣1億元,在多次的開庭審理中,潘律師舌戰群雄,最終法院判決4名經濟被告賠償原告經濟損失9800萬人民幣,由於潘律師事先申請了訴訟保全,判決生效後其客戶順利得到賠償。潘律師出色的庭辯被當地多個報刊爭先報導。潘律師同時就任於北京多家企業集團與涉外公司的常年法律顧問。

潘律師在波士頓地區專門從事移民法的司法實踐。過去的14年中, 潘律師著重於美國移民法和國籍法的法律研究與實踐。由於所從事的的領域專一,潘律師對EB5投資移民及其它類別職業移民及非移民工作簽證有著及其深入的研究。開業十餘年來,潘律師經手的各類移民及非移民案件成功率高達 99% 以上。真正實現了其為之追求的專業, 精湛,及成功的座佑銘. 潘律師高效精湛的專業服務為其不僅僅在馬薩諸薩州,而且在美國的東西海岸贏得極高聲譽。

潘律師熱衷於公益及社區活動,並應邀為WPI,Bentley university及華人青年協會的學生舉辦專題的移民講座, 同時定期在律師樓就畢業生提出的移民問題進行免費諮詢。

律師樓網頁:www.panlawyer.com

Website: http://www.panlawyer.com/
Author: 潘雅然律师

视点:国会众议院EB-5项目听证会简报

        考虑到EB-5项目若未得到国会授权即将于4月29日寿终正寝,国会众议院司法委员会3月8日对“国安部投资移民改革提案”听证会的动向就显得十分瞩目。会上邀请了参议院司法委员会主席,奥爱瓦州共和党参议员Charles Grassley、佛蒙特州民主党参议员Patrick Leahy与其他5位人士作证。其中2位参议员的发言明确表示EB-5项目必须改革,并简要陈述了其所发现的问题与解决这些问题、推动投资移民项目改革过程的艰难——尤其指去年12月一份各方艰苦谈判的方案最终落空,使计划中6年的项目授权仅仅延续到今年4月28日[1]。另外,2人都对国土安全部启动改革、提出提案的举措表示赞许。随后发言的5人中,首先是来自美国政府GAO部门的代表[2]作证说基于2015年第4季度随机取样的数据,99%的投资人选择了TEA,其中绝大部分选择了高失业率TEA,约3%的投资者选择了乡村TEA;高失业率TEA中,选择在失业率2%-6%间区域投资的人数约占七成;从投资类型看,近3/4的投资流向不动产。

        剩余4人的证言分别代表2家区域中心与2个非盈利组织。其中Pine State区域中心代表[3] 作证表示,现实中对TEA投资的激励措施已沦为开发商的工具,而未能体现国会扶持社区与促进特定区域就业的初衷,认为TEA区域投资的激励性折扣应设高门槛,而目前的折扣给了不合格的人,并表示支持国安部的改革提案。区域中心运营者EB-5资本[4] 创始人与主席Brunner先生[5] 则希望由国会而非国安部牵头完成项目改革,并对现有国安部的提案表达了不满。非盈利组织“社区进步中心”政策主任作证[6] 表示目前提案中对TEA与非TEA划定的45万美元投资门槛差价是比较合理的。非盈利组织“移民研究中心”[7] 则提议在投资门槛上设立竞价机制并以目前提案135万美元作底价,赞同目前提案对TEA区域定义的改变,同时认为国会务必对目前舞弊事件层出不穷的投资移民制度严格设限,并要求投资所创造的工作应完全由美国人(包括绿卡持有者)享有。

        除听证会上内容外,还有一些旁观者对听证会发表了自己的观点。其中,美国移民律师协会(AILA)声明[8] 指出基于现有框架的提案无法解决过去25年项目发展所积攒的深层问题,目前需要的并非如何在行政机关的操作层面对投资移民项目进行修葺,而应依靠国会让这一项目在法律层面上彻底重生,否则即使行政修法提案通过也无济于事。4月28日恰好是国会对该项目重新立法进行改革的机会,因此应由行政部门撤回今年1月的2份提案,改由国会择机行事。EB-5圈知名博主Suzanne则指出[9],目前的焦点似乎集中在国会是否应主动出击重置整个项目,却无人考虑这样做将付出的灾难性成本。同时,她认为这次听证会表明国会所关心的依旧是区域中心,而非基于直接投资的投资移民。虽然对立法层面上的项目改革常见诸报道,但至少通过这次听证还一点不见踪影。唯一确认的是目前的问题让所有人愤慨,不改革即关停已从一派说法逐渐演变为实际的威胁。

 

其它简讯:

 

  1. 3月15日美国证监会起诉了EB-5 项目开发商Aero Space Port International Group Inc. 及其主席Andy Shin Fong Chen,认为其在2011年7月至2015年2月之间从ASPI商业公园这一EB-5项目中诈骗了29位EB-5 投资者的1450万美元投资与180万美元手续费,且在一些重要事实上误导了移民局。
  2. 美国证监会诉Path America LLC及相关人案和解后,3月8日华盛顿州联邦法官批准了对其中两个项目300万美元的重组计划,作为案件受害者的投资者群体下一步将试图恢复因欺诈案被取缔的区域中心,并重新开始投资移民的步伐。
  3. 2015年中国大陆投资者为主EB-5投资人起诉移民局的案件[10]仍在艰难审理中。移民局认为他们在爱达荷州与蒙大拿州的投资受Quartzburg Gold Co. LP公司 “回购请求权”的保护,不满足“风险性”要求,进而否决了这些申请。上周五,哥伦比亚特区联邦法官Colleen Kollar-Kotelly部分地同意了原告的诉求,认为移民局的否决在某些方面是“独断而任性的”、 “有悖于移民局收到的证据”,同时认为“回购请求权”并不会使投资丧失“风险性”。不过法官未直接判令移民局批准这些申请。
  4. 奥爱瓦州共和党参议员Steve King 3月13日公开了一个终止EB-5项目的提案(H.R.1502),用比较偏激(但吸引眼球)的语言表示这一项目不仅打开了欺诈与不稳定的大门,而且作为奥巴马总统违反宪法、过于敞开的移民政策的结果,申请量在其任期内急剧攀升,竟有长达8年的等待名单——说明上届总统不仅在贩卖绿卡,而且还卖得很便宜。该项目流行的背后充满了欺诈与越界行为。
  5. 3月14日更新的移民局案件审理时间表如下。2016年第四季度,移民局处理与接收的案件数为:3583/4395(I-526), 112/752(I-829), 88/184(I-924)。
  6. 签证公告板:中国大陆EB-5申请人2017年4月可用签证名额的优先日截至2014年5月22日(四月将继续采用A表)
  7. 美国国务院3月13日更新了2016年度的签证与身份调整数据。可以看出参与直接投资的人数是2000年来的最大值,而选择区域中心(TEA)的投资者则连续三年下滑。
 

[1] 参议员Grassley的证词原文参见在此,参议员Leahy的证词原文参见在此

[2] GAO部门代表证词原文参见此处

[3] C. Sam Walls III 是Arkansas Capital Corporation (ACC)的创始人兼COO,ACC是阿肯色州一个私营非盈利公司并已为该州经济发展引入16亿美元投资,2014年ACC为阿肯色州设立了区域中心并为一个坐落于乡村地区造价167亿美元的钢厂筹资2000万美元。其证词原文参见此处

[4] EB-5资本目前在5个州掌握来自近50个国家投资者4亿美元的资产,而其落地的投资已超过24亿美元。

[5] Brunner先生证词原文参见此处

[6] “社区进步中心”证词原文参见此处

[7] “移民研究中心”证词原文参见此处

[8] 声明原文参见此处

[9] 原文参见此处

[10] 案件号:1:15-cv-00273

 

 

本文2017年3月17日首发于潘雅然律师事务所微信公众号

潘雅然律师事务所在大波士顿地区专司移民法律业务,精通于各类非移民工作签证、亲属移民、EB-5投资移民和各类职业移民。我们致力于为广大留学生及海内外同胞提供最贴心高效的移民服务。以上文字服务于潘律师为华人社区普及移民法律知识的目的,具有学术探讨的性质。

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